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lavado de dinero

José Luis Espert
Había recibido 200 mil dólares

Espert se presentará a indagatoria en la causa por lavado de dinero de “Fred Machado”

En la Justicia de Paraguay

Se suma otra imputación contra el exsenador Edgardo Kueider por presunto lavado de dinero

Jose Luis Espert-08/10/2025
El fiscal Domínguez presentó una batería de pruebas en su contra

Piden indagar a José Luis Espert por lavado de dinero

La causa por lavado de activos ya tiene un largo recorrido.

Arroyo Salgado investiga a Wenance por lavado de dinero

Ahora las tres principales acusaciones contra "el Madoff de Olivos", dos por estafa y una por blanqueo, son tramitadas en el mismo juzgado. Continuará detenido en Ezeiza.

Por Marcial Amiel

Detuvieron a Jorge Castillo, "El Rey de La Salada"

El operativo consistió en 62 allanamientos simultáneos en la Ciudad y el Conurbano bonaerense. Se secuestró dinero en efectivo, documentación contable y societaria, computadoras y celulares.

Marcelo Sain: "La institucionalidad de prevención de lavado de dinero no aporta nada"

El especialista en materia de seguridad y creador de la PSA se metió en la discusión por el blanqueo propuesto por Javier Milei y la investigación del crimen organizado. "Está de moda pegarle al gobierno por cualquier cosa", desafío el exfuncionario.

"Usar los dólares sin dejar los dedos marcados", promete Milei.

Milei, a contramano de la biblioteca de la PROCELAC

Las consideraciones que el presidente Javier Milei realizó respecto del rol de la política tributaria en materia de prevención del delito de lavado de dinero va en contra de las recomendaciones internacionales en la materia.

Por Javier Lewkowicz
"Va a poder usar los dólares sin dejar los dedos marcados", dijo Milei.

"No tuvieron talento o no tuvieron agallas"

A contramano de cualquier recomendación básica de lucha contra el lavado de dinero, el presidente Javier Milei defendió de forma insólita el próximo blanqueo.

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